DGII presenta a empresarios de Santiago avances en la aplicación de normativas anti lavado de activos
El director de la institución, Magín J. Díaz, señala
que la estrategia para enfrentar la evasión es integral y requiere colaboración
de todos
Santiago, 27 de abril 2018.
El director general de Impuestos Internos, Magín J.
Díaz, expuso ante el empresariado de Santiago los avances de la institución
recaudadora para viabilizar la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento al Terrorismo, como la elaboración de cinco normas generales,
la capacitación de 1,700 sujetos obligados y la realización de 400 inspecciones
in situ.
Al disertar con el tema: “Avances Recientes en la
Lucha contra la Evasión y Nuevo Rol en el Marco de la nueva Ley de Lavado
155-17”, Díaz cito como otro avance
importante el proyecto de depuración de los aproximadamente 16,000 sujetos
obligados de la DGII. El funcionario fue el orador invitado del almuerzo
empresarial de la Cámara Americana de Comercio en Santiago.
Agregó que se han realizado más de 40
reuniones/talleres con diferentes gremios y sujetos obligados, a los fines de
retroalimentarles y socializar los avances de la Ley, su Reglamento de
Aplicación y las normas sectoriales.
Destacó los acuerdos de cooperación interinstitucional
entre la Procuraduría General de la Republica, el Ministerio de Economía
Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de
Impuestos Internos, así como el acuerdo de cooperación entre la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores a los fines de
coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos
Al analizar las estadísticas sobre el tema reveló que
se han recibido más de 410 solicitudes de información vía correo electrónico o Centro
de Contacto; 12 informes de inteligencia financiera analizados y remitidos a la
Gerencia de Fraude; 28 consultas vinculantes contestadas por correspondencia; 33
certificaciones de no sanciones administrativas y 24 amonestaciones escritas.
Dijo que la nueva la Ley 155-17 contra el Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo trae novedades como ampliación o
definición precisa de los sujetos obligados, inclusión de nuevas autoridades
competentes, nuevos delitos precedentes, aumento significativo de las multas y
sanciones, novedosas tipificaciones del lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, nuevas modalidades para el envío de los reportes de operaciones
sospechosas y transacciones en efectivo.
Otro de los aspectos más relevantes-dijo-es la
inclusión del delito tributario como precedente de lavado de activos.
Por otro lado, declaró que la DGII ha tomado una serie
de medidas para mejorar la Administración Tributaria y facilitar el
cumplimiento de los contribuyentes y citó como ejemplo la reforma administrativa
del esquema de comprobantes fiscales, “la cual ya está en marcha; y que se
consolidará en el mes de mayo con el vencimiento de los actuales NCFs y
vigencia de las nuevas secuencias de comprobantes”.
Díaz manifestó que su gestión ha enfrentado con
decisión muchas malas prácticas de evasión, elusión, planificación fiscal y el
fraude. “En los últimos meses hemos logrado condenas por defraudación en los
Tribunales; y medidas de coerción con prisión preventiva en Najayo y La Victoria;
presentación periódica e impedimento de salida. También se han logrado condenas
contra personas que se hacían pasar por fiscalizadores de DGII”, manifestó.
Agregó que en la actualidad la DGII involucra no sólo
a los asesores, sino a los contribuyentes, beneficiarios del esquema con dos
objetivos: recuperar el impuesto evadido de aquellos contribuyentes que
cooperan y rectifican y someter, junto al asesor, a aquellos que no rectifican
ni se presentan ante la Administración Tributaria.
“La estrategia para enfrentar la evasión es integral y
requiere colaboración de todos”, concluyó el director de Impuestos
Internos.
