Juez dicta medidas de coerción contra la dueña de Neptuno’s
El magistrado José Alejandro
Vagas dictó impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía
económica ascendente a un millón de pesos contra Avis Altagracia Soto Mercedes.
SANTO
DOMINGO
, – El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del
Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra la empresaria Avis
Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de la empresa Casa Club
Neptuno’s, al identificar elementos que la vinculan a una estructura de fraude
fiscal en perjuicio del Estado dominicano.
El Magistrado José Alejandro
Vargas dictó contra la imputada impedimento de salida del país, presentación
periódica y garantía económica ascendente a un millón de pesos.
A Soto Mercedes se le vincula
con Jesús Alberto Tavares, Franklin Rosario Vicente, Wisler Ramón Lantigua,
quienes se encuentran sujetos a medida de coerción consistente en prisión preventiva,
y a Marlenys Sánchez, en seguimiento electrónico y presentación periódica.
La Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) sometió a la justicia al grupo por deducir impuestos
mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias
y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de numero de
comprobantes fiscales utilizados en el fraude, ascendente a los RD$150 millones
de pesos aproximadamente.
De acuerdo con la acusación, la
empresaria, en su calidad de presidenta y gerente de Casa Club Neptuno’s, se
beneficiaba de esta estructura criminal compuesta por todos los imputados antes
mencionados, dedicaba a la defraudación fiscal, falsificación de facturas,
falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros tipos
penales.
La DGII comunicó que apeló a
las vías legales para salvaguardar el principio de que los ciudadanos cumplan
con sus obligaciones tributarias y que no incurran en malas prácticas que
constituyen violaciones al Código Tributario, la Ley contra Lavado de Activos y
otras normativas.
